Trang chủTin tứcTin tức chung

Mất tiền tỷ khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư cần lưu ý những gì?

Mất tiền tỷ khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối, nhà đầu tư cần lưu ý những gì?

30/06/2021

Chỉ trong tuần qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá hàng chục sàn ngoại hối, tiền ảo núp bóng đầu tư tài chính. Các đối tượng khai nhận nhiều thủ đoạn tinh vi để can thiệp vào hệ thống, khiến người chơi mất sạch hàng tỷ đồng đã nạp để đầu tư.

16 sàn ngoại hối lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ đồng

Theo thông tin báo Pháp luật Việt Nam đăng tải ngày 22/06/2021, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Đây là vụ án được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố này.

Người chơi sẽ tham gia đặt cược lên (màu xanh) hoặc xuống (màu đỏ) của các cặp tiền điện tử trong vòng 30 giây. Khi đoán đúng sẽ nhận về 95% tiền đặt cược, còn đoán sai sẽ mất toàn bộ tiền.

Ngoài ra, có chế độ ủy thác cho robot hệ thống tự đánh lệnh, với cam kết hưởng về lãi từ 6 đến 15%/tháng. Bằng việc khuếch đại lãi suất, nhiều người đã mất đi lý trí và tỉnh táo mà tham gia vào các sàn giao dịch đầu tư tài chính phi pháp

Thực chất, đây chỉ là cái bẫy để các đối tượng làm chủ hệ thống, lập trình trước, sẵn sàng đánh sập sàn giao dịch bất cứ lúc nào khiến người chơi thua trắng tay, không thể rút vốn về.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group
Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group thiết lập sàn ngoại hối Hitoption.net. Nguồn ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam.

Hàng nghìn nạn nhân trắng tay vì Forex <= Xem ngay

Đặc biệt sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng đồng quản trị với khoảng 115.726 tài khoản, tổng số dư các sàn lên tới hơn 7.505 tỷ đồng.

Kiếm được hay mất tất

Mới đây, bản tin “Tài chính kinh doanh” của đài VTV1 phát sóng ngày 23/06/2021 đã tiếp tục phản ánh hoạt động bất thường của sàn ngoại hối Defi do nhóm Fly Team kêu gọi. 

Tương tự như mô hình của Hitoption.net, nhà đầu tư trên sàn Defi cũng sẽ dự đoán chỉ số lên/ xuống của một loại tài sản trong 30 giây. Toàn bộ tiền lãi được nhận sẽ hiển thị bằng loại tiền ảo có tên USE, mất từ 5-7 ngày để rút về. 

Nhóm Fly Team quảng cáo: “Tôi là Herry, sáng lập Fly Team. Hiện nay tôi đang giúp rất nhiều người kiếm tiền mỗi ngày, trung bình là 1% trên số vốn của họ, tức là 20 – 30% mỗi tháng. Không cần biết gì về Internet vẫn có thể kiếm tiền”.

Nhiều người cảm thấy đây là một “món hời” khi không cần biết gì vẫn có thể đầu tư sinh lời với mức lãi suất “trong mơ” hàng trăm %/năm. Nhưng không một ai biết được sàn Defi có nguồn gốc từ đâu, do ai làm chủ… Đặc biệt khi có vấn đề, nhà đầu tư chẳng biết khiếu nại ai, khoản tiền nạp vào được bảo vệ ra sao, khung pháp lý hiện hành thế nào…

Tin nhắn tiết lộ thu nhập hấp dẫn của người chơi khi đầu tư tại sàn ngoại hối Defi.
Tin nhắn tiết lộ thu nhập hấp dẫn của người chơi khi đầu tư tại sàn ngoại hối Defi. Nguồn ảnh: VTV News.

Chết lặng khi nhà đầu tư mất sạch vì sàn ngoại hối, còn không được pháp luật bảo vệ

Theo quy định hiện nay, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, người “chơi Forex” được xem là tiếp tay, tiềm ẩn rủi ro cao về tài chính.

Nhận thấy có hàng nghìn nhà đầu tư tại sàn Defi nhưng họ đều không biết thông tin nào về sàn Defi… Bởi toàn bộ nội dung đăng tải trên website của sàn Defi đều không tiết lộ chi tiết nào.

“Các chiêu thức lừa đảo hiện nay khá tinh vi, nhắm đến những người chỉ quan tâm đến lợi nhuận cao mà thiếu đi sự cảnh giác, không tìm hiểu kỹ lưỡng. 

Những đơn vị này thường quảng cáo với những lời đường mật rất hấp dẫn, địa chỉ văn phòng mơ hồ, thiếu thông tin chứng thực từ các cơ quan uy tín hoặc là các sàn có trụ sở ở nước ngoài như Trung Quốc, Mỹ, Anh…”, ông Trần Việt Vĩnh – CEO của Fiin Credit, ứng dụng kết nối tài chính số liên tiếp 2 năm (2019 – 2020) nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu”, nhận định.

Có thể thấy, một mô hình sập sẽ lại nhanh chóng có mô hình khác sinh ra. Những người không đủ tỉnh táo sẽ tiếp tục là nạn nhân cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hết sạch khoản tiền đã nạp vào. Nếu không muốn chính mình và những người thân xung quanh là “con mồi” tiếp theo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các đơn vị tài chính.

Trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đầu tư online thời đại công nghệ số là sự lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh các đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư chân chính, các chuyên gia tài chính cũng khuyên người dùng cần tỉnh táo lựa chọn kênh đầu tư đáng tin cậy, có thương hiệu uy tín trên thị trường để bảo vệ cho chính mình và người thân.

Tìm hiểu ngay:  Cách lựa chọn kênh đầu tư uy tín thời 4.0

———————-

Qua hơn 3 năm hoạt động, hiện nay Fiin Credit đã nhận được sự tin tưởng của 900.000 người dùng và liên tiếp 2 năm (2019 – 2020) nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu”.

 

Hãy Like và Theo dõi Fanpage và Youtube Fiin Credit để được cập nhật tin tức mới nhất về Fintech.

 

Để trở thành thành viên của cộng đồng hơn 900.000 người tin dùng 𝐅𝐢𝐢𝐧, đăng ký ngay tại website: https://mobile.fiin.vn

#đầu_tư #Fiin #Fintech #Fiin_Credit #vay_tiền #vay_online #Ứng_tiền_tiêu_dùng #vay_ưu_đãi

 

#đầu_tư #Fiin #Fintech #Fiin_Credit #vay_tiền #vay_online #Ứng_tiền_tiêu_dùng #vay_ưu_đãi

TẢI NGAY trên Android: http://bit.ly/2IHNdxo

Youtube: https://bit.ly/2QTxwaf

Website: https://fiin.vn/

Hotline: 1900 633602

 

𝐅𝐈𝐈𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓 – 1 Hệ thống tài chính số toàn diện cho cuộc sống số, cung cấp giải pháp tài chính số an toàn, minh bạch, và tối ưu cho người dùng bao gồm các dịch vụ chính như: ứng tiền tiêu dùng (mua trước-trả sau), ứng tiền tiêu dùng trả góp và cho vay ngang hàng cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác.